AML AUDITING SA è una Società di Consulenza indipendente nata con l’obiettivo di operare in modo più penetrante sul mercato bancario e finanziario europeo nella prevenzione dei rischi operativi ed in particolare di quello di riciclaggio (Money Laundering).

L’importanza dei rischi di natura operativa, specialmente quello di riciclaggio, sta diventando sempre più rilevante all’interno delle Istituzioni finanziarie; l’inadeguatezza dei sistemi di controllo e di corporate governance dell’Azienda può condurre a perdite finanziarie legate a frodi, contrattualistica inadeguata, mancato rispetto della normativa.

Oltre all’impatto prevalentemente finanziario è importante non sottovalutare anche quello di tipo reputazionale che risulta solitamente molto superiore alla perdita finanziaria stessa.

 

AML AUDITING SA si avvale di propri specialisti con una pluriennale esperienza delle problematiche operative dell’Antiriciclaggio presso primari Istituti di Credito e Intermediari Finanziari a livello internazionale.

AML AUDITING SA si caratterizza per l’approccio innovativo e tecnologico dei suoi interventi specialistici nel campo della consulenza, non trascurando sinergie e scambi operativi con Istituti di Ricerca ed Università europei.